ทลายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนกว่า 2 ล้าน เข้าบัญชีม้าในไทย

ตร.ไซเบอร์ ทลายแก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนกว่า 2 ล้าน เข้าบัญชีม้าในไทย พบเส้นทางการเงินโยงชาวอินเดีย-ร้านทองในกรุงเทพฯ ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 60 ล้านบาท

วันที่ 14 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รองผกก.4 บก.สอท.2 ร่วมแถลงปฏิบัติการ “ทลายแก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนเงินกว่า 2 ล้านบาท เข้าบัญชีม้านิติบุคคลของไทย พบเส้นทางการเงินโยงชาวอินเดีย-ร้านทองในกรุงเทพฯ” มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 60 ล้านบาท

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า สำหรับในคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ได้มีผู้เสียหายเป็นชายสูงวัย ชาวอเมริกัน พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลแอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงินจำนวน 451.99 เหรียญสหรัฐ หรือราว 15,000 บาท สำหรับการซื้อขายบิตคอยน์ กระทั่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้เสียหายได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คนร้ายให้ไว้ และหลงเชื่อคำหลอกลวง จึงโอนเงินจากบัญชีธนาคาร BMO BankBroadway, Englewood, USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวน 54,350 เหรียญสหรัฐ หรือราว 2 ล้านบาทเศษ

จากนั้นวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คนร้ายยังโทรมาหลอกให้โอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยอ้างว่าหากไม่โอนจะมีปัญหาตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 2,172,126.74 บาท โดยผู้เสียหายเริ่มสงสัยและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเท็กซัส และผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก ก่อนรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐอเมริกา

ต่อมากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ประสานมายังทางการไทย โดยขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน เพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีหลอกลวงให้ลงทุน หลังจากสำนักงาน HSI Denver และตำรวจท้องถิ่น Englewood Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวน หลังทราบว่ามีผู้เสียหายชาวอเมริกันถูกกลุ่มขบวนการมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารในประเทศไทย

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวอีกว่า โดยทางตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย เป็นบัญชีของนิติบุคคล ย่านราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ที่มี น.ส.วันดี อายุ 41 ปี ชาวกรุงเทพฯ เป็นกรรมการฯ ก่อนถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลต่างด้าว สัญชาติอินเดีย จากนั้นได้มีการถอนเงินสดนำไปซื้อทองคำที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา กรุงเทพฯ ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายได้มีการดำเนินการตามรูปแบบของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ หลอกลวงชาวต่างชาติแล้วนำเงินมาฟอกเงินในประเทศไทย โดยทำการเปิดบัญชีม้าในรูปแบบบริษัท รองรับโอนเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงเหยื่อ แต่ไม่ได้มีการดำเนินกิจการจริงแต่อย่างใด

โดยทางชุดสืบสวนทำการตรวจสอบพบว่า ได้มีการเปิดบริษัทเมื่อช่วงต้นปี 2567 ซึ่งในช่วงระยะแรกไม่พบความเคลื่อนไหวทางการเงิน โดยเริ่มมีเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกหลอกโอนเงินเข้าบัญชีม้าของบริษัทตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 26 ราย เฉลี่ยรายละ 60,000 - 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ มียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือกว่า 60 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.วันดี อายุ 41 ปี ชาวกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าในนามหุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล และนายกูร์ดีป ซิงห์ อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ทำหน้าที่บริหารการเงิน โดยถือบัญชีธนาคารของบริษัทและคอยถอนเงินออกจากบัญชี เพื่อนำไปซื้อทองคำ 99.99% ในประเทศไทย ก่อนให้ผู้ร่วมขบวนการหิ้วทองออกจากประเทศไทยส่งกลับไปยังประเทศอินเดีย เพื่อนำไปขาย

ต่อมาช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม 2568 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.อ.เกรียงไกร พุทไธสง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รองผกก.4 บก.สอท.2 พร้อมกำลังตำรวจไซเบอร์ และตำรวจชุดสืบสวน บก.สส.สตม. สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน 2 จุด

โดยจุดแรกตำรวจนำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาตลิ่งชัน เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เข้าจับกุมนายกูร์ดีป ซิงห์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา พร้อมตรวจยึดเงินสด 2 แสนบาท สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม ส่วนจุดที่สองตำรวจเข้าจับกุม น.ส.วันดี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เบื้องต้นสอบสวนนายกูร์ดีป ซิงห์ ให้การว่าอ้างว่าตนเปิดทำธุรกิจค้าทองคำ โดยมีลูกค้าจากต่างประเทศโอนเงินเข้ามาซื้อทองคำ ก่อนจะถอนเงินไปซื้อทองคำส่งกลับไปให้ลูกค้าตามออร์เดอร์สั่งซื้อ ส่วน น.ส.วันดี ให้การยอมรับว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ได้มีผู้ว่าจ้างให้เปิดบัญชีม้ารูปแบบนิติบุคคล และใช้ชื่อในนามหุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล โดยได้รับค่าตอบแทน 1 หมื่นบาท

โดยตำรวจดำเนินคดีทั้งสองในความผิดฐาน "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน" ซึ่งจะได้ขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการกลุ่มนี้ต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ทลายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนกว่า 2 ล้าน เข้าบัญชีม้าในไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ตร.ไซเบอร์ เปิดวิธีแจ้งถอนอายัดบัญชี เตือนเอาผิดทันที หากพบแฝงตัวเหยื่อ
• จับม้าตัวแม่ โยงเครือข่ายฟอกเงิน หมุนเวียนในขบวนการกว่า 5,000 ล้านบาท
• “โรม” แฉ “เบน สมิธ” ที่ปรึกษา “ฮุน เซน” ตัวการใหญ่ฟอกเงินสแกมเมอร์กัมพูชา เตือน “อนุทิน” เอาจริง
• "รังสิมันต์" เบรกกัมพูชาหน้าหงายกลางวงประชุมสภาอาเซียน หลังขอยัดไส้ให้ไทยเปิดด่าน
• ทลายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนกว่า 2 ล้าน เข้าบัญชีม้าในไทย

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath