เปิดปฏิบัติการ SKYFALL ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา ทั้งหมด 3 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน”
สืบเนื่องจาก ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพใช้เพจ Facebook ลงทุนเทรดหุ้น ชักชวนให้เข้ากลุ่ม Line ซึ่งมีสมาชิกหน้าม้าจำนวนมาก แจ้งว่าสามารถเทรดได้กำไร และถอนเงินได้จริง ผู้เสียหายใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนตัดสินใจลงทุน จากนั้นแอดมินกลุ่มจะให้เข้ากลุ่ม VIP และติดต่อผ่าน Line Official ก่อนที่จะให้โหลดแอปพลิเคชันปลอม ชื่อ Ulela Max โดยได้รับผลตอบแทนประมาณ 10 %

ในช่วงแรก ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีม้านิติบุคคล ชื่อบัญชี บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 พบว่าสามารถถอนเงินได้จริง จึงได้โอนเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล จำนวน 4 บัญชี และ บัญชีม้าบุคคล จำนวน 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน Cryptocurrency พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ในประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet ก่อนจะโอนมาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในนคดีนี้ที่เป็นชาวเมียนมา เพื่อไปถอนเงินสดที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนจะนำเงินสดให้ชายชาวเมียนมา ขนข้ามชายแดนไปส่งยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี, พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์, พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด

ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง