พันล้านต่อเดือน! ‘CIB’ โชว์ผลปฏิบัติการ ‘SKYFALL’ จับ 3 เมียนมา ตุ๋นลงทุนเทรดหุ้น
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท. และนายประยุทธ ศุภวราพงษ์ กรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, นายอัคบาร์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของไบแนนซ์ และ น.ส.ปณิตา เชาว์เพ็ชร ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ “SKYFALL” ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่านแพลตฟอร์ม Huione Pay พร้อมจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 ราย และยึดเงินสดของกลางกว่า 46 ล้านบาท
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ประกอบด้วย นายอู ชิน (Mr. OO SHIN) อายุ 57 ปี, นางธิดา (Ms. THIDA) อายุ 57 ปี และนายเล่า เวย (Mr. LOUK WAI) อายุ 54 ปี ทั้งหมดสัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 18 ก.ค. ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมอันก่อให้เกิดความเสียหาย, สมคบและร่วมกันฟอกเงิน” โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้ใช้เพจเฟซบุ๊กเชิญชวนลงทุนเทรดหุ้น ผ่านกลุ่มไลน์ที่มี “หน้าม้า” สร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนหลอกเหยื่อโหลดแอปปลอม Ulela Max โอนเงินลงทุนไปยังบัญชีม้านิติบุคคลและบุคคลรวม 18 ครั้ง รวมกว่า 20 ล้านบาท เงินที่ได้จะถูกโอนผ่านแพลตฟอร์ม BinanceTH และ Bitkub แปลงเป็นคริปโต USDT ส่งต่อไปยังกระเป๋า Huione Pay ในกัมพูชา แล้วโอนกลับมาขายเป็นเงินสดในไทย ผ่านแพลตฟอร์ม Binance, OKX, Bittazza, Maxbit และ Z.COM ก่อนถอนเงินที่แม่สอดวันละ 20-30 ล้านบาท และลำเลียงข้ามชายแดนไปเมืองเมียวดี เดือนละกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อมาตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 28 ราย แบ่งเป็นบัญชีม้า 24 ราย และผู้รับผลประโยชน์ชาวเมียนมา 4 ราย จับได้แล้ว 3 ราย เหลือชาวกัมพูชาอีก 1 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัว เบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ก๊ก อาน” หรือไม่ พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลบริษัทผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากเป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนหรือเปิดบัญชีไม่นานมีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันบริษัทในคดีนี้ถูกอายัดบัญชีทั้งหมดแล้ว