吊銷牌照｜陳志關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照 早前涉電騙被美國制裁

涉嫌在柬埔寨經營詐騙園區的太子集團創辦人陳致早前被美國起訴和制裁。根據證監會資料顯示，太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註顯示：「終止了受規管活動業務」。

從今年10月起，美國和英國當局指控陳志及其網絡運營跨國犯罪集團，並在全球進行洗黑錢業務，美國財政部對太子集團旗下的146個實體和個人實施了制裁，包括陳志本人。美國率先凍結價值150億美元的比特幣、新加坡在上星期指控他們涉嫌洗黑錢和偽造文件，查封1.15億美元的資產和凍結資產，包括一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒。

根據媒體早前報導，陳志在香港擁有眾多資產，如控制三間香港上市公司、擁有全幢商廈和山頂別墅。有媒體查詢會否跟進陳志事件，當時香港警方、證監會和港交所未有正面回應。

根據文件顯示，陳志在香港成立的公司大多由周芸（ZHOU Yun）擔任董事，她被美國財政部指控她是陳志的「財務助理及財富經理」，她亦在美國制裁名單之中。她在香港擔任「Mighty Divine」集團負責人，網頁介紹業務主要為機構和高淨值客戶提供多元化的投資產品和諮詢服務，子公司擁有證監會1號、9號牌，以及保險經紀公司牌照、有註冊強積金中介人等，參與全球私募投資等。現時被限制業務的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」。