詐騙首腦｜新加坡警方沒收太子集團陳志約8.9億資產 包括遊艇及汽車

美國與英國政府早前採取罕見聯合行動，針對柬埔寨「KK園區」跨國詐騙案及華人首腦陳志（Chen Zhi）展開司法追討，多個國家或地區都表示會主動偵查。新加坡《海峽時報》報道，新加坡警方昨日（30日）正式採取行動，沒收陳志及太子集團（Prince Group）在該國一共超過1.5億新元（約8.9億港元）的資產。

報道指，新加坡警方以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，向當地與陳志和太子集團有關的6個物業及多個資產採取沒收行動。新加坡警方公布所得資產包括銀行及證券帳戶、現金，以及一架遊艇、11架車輛和多支酒等，涉及金額超過1.5億新加坡元。

據報新加坡警方自2024年起接獲可疑交易舉報辦公室（STRO）就陳志及太子集團問題的通報，於是展開調查。由於有關犯罪並非在當地發生，當局與多個外國相關部門收集資料和協助，再根據英美兩國14日提供的額外情報後，警方與反洗黑錢網絡的成員部門聯手，最終在30日採取行動。

新加坡警方指，陳志及有關人士目前並非身處當地，調查工作仍在進行。

根據英美的公開資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業致浩達控股（1707）及坤集團控股（924），兩間公司在消息曝光後已火速切割蓆。香港警方強調會一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行，會加強與其他執法機構合作；證監會及港交所則表示，不評論個別個案。