美通報中國公民涉為毒販洗錢線索　公安破案兩人判囚

內媒周六（20日）報道，美方去年4月通報中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起中國警方高度重視，公安部立即部署遼寧省公安廳開展核實工作，遼寧瀋陽市公安局早前偵破佟某某等人非法經營案。

經前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案，瀋陽警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調查取證不便、中美法律體系差異等困難，迅速固定了重要證據。瀋陽警方去年5月20日在湖北武漢，當場抓獲企圖潛逃出境的佟某某、陳某某。調查發現，佟某某等人2017年以來在美國開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美指使居住在中國境內的陳某某等人，利用在國內辦理的多張銀行卡，接收換匯轉帳，其非法買賣外匯金額合計逾1,600萬元人民幣（約1,760萬港元），客戶包括墨西哥商人JC。

公安機關去年11月26日將此案移送檢察機關審查起訴，瀋陽市皇姑區人民法院今年9月審理認為，佟某某、陳某某非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，以非法經營罪分別判處兩人有期徒刑1年7個月、1年4個月並處罰金。警方調查時發現一些涉案不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

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