聯手打擊｜美英聯手打擊柬埔寨詐騙園區 起訴太子集團創辦人陳志 尋求沒收市值1170億比特幣贓款

柬埔寨詐騙集團猖獗，美國及英國政府昨日（14日）宣佈聯合打擊行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席陳志，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動。美國司法部同時宣佈，尋求沒收127,271枚比特幣贓款，市值約150億美元（1,170億港元），賠償予詐騙受害投資者，並稱為該部門史上最大宗沒收行動。

據美國紐約東區聯邦檢察官公佈的起訴書，福建出生、現年37歲的陳志，擁有英國和柬埔寨國籍，被控電匯詐騙及合謀洗黑錢，現時仍在潛逃，若罪名成立，最高可判監40年。

陳志於2011年投入柬埔寨的房地產市場，並於2015年成立太子集團，在逾30個國家經營業務。起訴書指，他利用太子集團旗下地產、金融、網上賭博及加密貨幣挖礦業務作為掩護，建立至少十個位於柬埔寨的詐騙園區。美國紐約布魯克林檢控官Joseph Nocella直言，陳志主導史上最大規模投資詐騙活動之一，將非法活動加劇至傳染病程度。

美、英兩國在18個月調查後指出，陳志及其同夥把犯罪收益轉移至海外，用於購買豪宅、遊艇、私人飛機及名畫；原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中的比特幣，目前已由美國政府接管。

陳志近年獲授柬埔寨榮譽頭銜「Neak Oknha」，在太子集團網站內被稱為「陳志公爵」。有分析指，太子集團在柬埔寨政治經濟網絡中地位舉足輕重，利用其政治關係行賄當地官員以規避執法，並透過合法企業外衣（如線上賭博與加密貨幣挖礦業務等）洗白犯罪所得，運用「噴灑」與「漏斗」等技術，將巨量加密貨幣分散再合併，以掩飾資金來源。

同日，美國財政部亦指控太子集團為跨國犯罪組織（TCO），形容其為「全球網絡詐騙的支柱」，並向這個組織中的146個目標實施制裁，包括1位名為「周芸，ZHOU Yun」的香港人及20間香港公司。

根據英美公開資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業致浩達控股（1707）及坤集團控股（924）。