"หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ" ถือครอง "คริปโตฯ" ที่ถูกอายัดไว้มหาศาลกว่า 400 ล้านดอลลาร์

"หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ" หรือ Secret Service ไม่ใช่แค่ไล่ล่าอาชญากร แต่กำลังกลายเป็น "เจ้าพ่อวงการคริปโตฯ" จากการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้จากการฉ้อโกงกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินก้อนมหาศาลนี้ถูกเก็บใน "กระเป๋าเงินเย็น" ทำให้หน่วยงานรัฐบาลนี้กลายเป็น "ผู้ดูแลคริปโตฯ" รายใหญ่แบบไม่ตั้งใจ นี่คือ "สงครามดิจิทัล" ที่รัฐบาลกำลังปรับตัวไล่ล่าอาชญากรรมในโลกไร้พรมแดน

ตามรายงานจาก Bloomberg ระบุว่าหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา (US Secret Service) ได้สร้าง "คลังคริปโตฯ" ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยทำการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมออนไลน์ได้เกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า คริปโตฯ จำนวนมากที่ยึดมาได้นั้น ถูกเก็บไว้ใน "กระเป๋าเงินเย็น" (cold-storage wallet) เพียงแห่งเดียว ทำให้หน่วยสืบราชการลับกลายเป็นผู้ดูแลคริปโตฯ รายใหญ่ที่หลายคนคาดไม่ถึง ในบรรดาผู้ดูแลคริปโตฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นักสืบจากศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนทั่วโลก (Global Investigative Operations Center - GIOC) ของหน่วยงานนี้ ได้คลี่คลายแผนการฉ้อโกงนับไม่ถ้วน ซึ่งหลายครั้งเริ่มต้นจากข้อความง่ายๆ ที่ล่อลวงเหยื่อให้เข้าสู่เว็บไซต์การลงทุนคริปโตฯ ที่ดูน่าเชื่อถือ

หน่วยสืบราชการลับเผยกลโกงที่นักต้มตุ๋นใช้กลลวง "สร้างกำไรปลอม" หลอกเหยื่อ

เว็บไซต์เหล่านี้มักจะแสดงให้เห็นผลกำไรในช่วงแรก เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อฝากเงินจำนวนมากขึ้น ก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย "นั่นคือวิธีที่พวกเขาทำ" Jamie Lam นักวิเคราะห์การสอบสวนของหน่วยสืบราชการลับ กล่าวระหว่างการฝึกอบรมเมื่อเร็วๆ นี้ที่เบอร์มิวดา

"พวกเขาจะส่งรูปถ่ายของชายหรือหญิงหน้าตาดีมาให้คุณ แต่มันอาจจะเป็นชายชราบางคนในรัสเซียก็ได้"

ทีมของ Lam ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น บันทึกโดเมน การวิเคราะห์บล็อกเชน และบางครั้งก็จับความผิดพลาดของ VPN ของนักต้มตุ๋น เพื่อติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน การสอบสวนเหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถกู้คืนเงินหลายล้านดอลลาร์ และเน้นย้ำว่า "คำมั่นสัญญาเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนของคริปโตฯ" ก็อาจกลายเป็น "จุดอ่อนของอาชญากร" ได้เช่นกัน

ในแนวหน้าของกลยุทธ์คริปโต ฯ ของหน่วยงานคือ Kali Smith ผู้ซึ่งเป็นผู้นำความพยายามในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการเปิดโปงอาชญากรดิจิทัล ทีมของเธอได้จัดการฝึกอบรมในกว่า 60 ประเทศ โดยเน้นไปที่สถานที่ที่มีการกำกับดูแลที่อ่อนแอ หรือโปรแกรมการพำนักอาศัยที่หละหลวม ซึ่งดึงดูดนักต้มตุ๋น

"บางครั้งหลังจากฝึกอบรมเพียงสัปดาห์เดียว พวกเขาก็อาจพูดว่า 'ว้าว เราไม่รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่' " Smith กล่าว

หนึ่งในคดีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นในไอดาโฮที่ถูกแบล็กเมล์ด้วยรูปภาพส่วนตัวโดยมีการร้องขอแบบประนีประนอมด้วยการวางแผนการฟอกเงินผ่านวัยรุ่นอีกคนหนึ่ง ที่ถูกบังคับให้ทำหน้าที่เป็น "บัญชีม้า" นักวิเคราะห์ได้ติดตามเงินทุนผ่านธุรกรรมเกือบ 6,000 รายการไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางไนจีเรีย ต่อมาตำรวจอังกฤษได้เข้าทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยเมื่อเดินทางมาถึงกิลด์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

อย่างไรก็ดีในการกู้คืนเงินที่ถูกขโมย หน่วยสืบราชการลับได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น Coinbase และ Tether ซึ่งช่วยในการติดตามและอายัดสินทรัพย์ ในกรณีหนึ่ง หน่วยงานได้กู้คืน USDT จำนวน 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนในความรัก (romance-investment scams)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ (20 มิถุนายน 2568) หน่วยสืบราชการลับและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพันธมิตรได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเครือข่ายการฟอกเงินบนบล็อกเชนที่ซับซ้อน ถือเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยสืบราชการลับ

การโจรกรรมคริปโตฯ ทำให้สูญเสียกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568

ตามรายงานความปลอดภัยล่าสุดของ CertiK นักลงทุนคริปโตฯ สูญเสียเงินกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการแฮก การฉ้อโกง และการละเมิดข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการประนีประนอมกระเป๋าเงินและการโจมตีแบบฟิชชิง การละเมิดกระเป๋าเงินเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการสูญเสีย 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเพียง 34 เหตุการณ์ ขณะที่การหลอกลวงแบบฟิชชิงคิดเป็นมูลค่ากว่า 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการโจมตี 132 ครั้ง

เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ ได้แก่ การแฮก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ และการโจมตี Cetus Protocol มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ การสูญเสียจะสอดคล้องกับปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum ยังคงเป็นเป้าหมายหลัก โดยได้รับความเสียหายกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 175 เหตุการณ์ รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของแผนการฟิชชิงและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากการวิศวกรรมทางสังคม โดยเรียกร้องให้ผู้ใช้คริปโตฯ ตรวจสอบลิงก์ หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่น่าสงสัย และใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต

อย่างไรก็ดีการที่ "หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ" ออกโรงเผยว่าได้ยึด "คริปโตฯ" จากอาชญากรไปแล้วเกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเก็บไว้ใน "คลังมหาศาล" นั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรม แต่มันคือ "สัญญาณเตือน" ที่บอกว่า "รัฐบาล" กำลังก้าวเข้ามา "ควบคุม" และ "มีอิทธิพล" ต่อโลกคริปโตฯ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและการที่หน่วยงานความมั่นคงของชาติกลายเป็น "ผู้ดูแลคริปโตฯ รายใหญ่" ย่อมทำให้เกิดคำถามถึง "ความเป็นส่วนตัว" และ "การกระจายอำนาจ" ที่เป็นหัวใจสำคัญของคริปโตฯ

ในมุมหนึ่ง นี่คือข่าวดีที่แสดงให้เห็นว่า "ช่องโหว่" ของคริปโตฯ ที่อาชญากรเคยใช้เป็น "สวรรค์ของการฟอกเงิน" กำลังถูกอุดลง และ "การตรวจสอบย้อนหลังบนบล็อกเชน" ไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด แต่มันก็เป็น "ข่าวร้าย" สำหรับผู้ที่ยึดมั่นใน "ความเป็นนิรนาม" และ "เสรีภาพ" อย่างสุดโต่ง

การที่หน่วยงานรัฐบาลกำลัง "สะสม" คริปโตฯ จำนวนมหาศาล ย่อมมีนัยยะแฝงอยู่เบื้องหลัง อาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการ "ออกกฎหมายควบคุม" ที่เข้มข้นขึ้น หรือแม้แต่การ "ใช้ประโยชน์" จากสินทรัพย์ที่ยึดมาได้ในอนาคต สิ่งที่ชัดเจนคือ "สงครามดิจิทัล" ระหว่าง "อำนาจรัฐ" กับ "โลกไร้พรมแดนของคริปโตฯ" กำลังทวีความรุนแรง และผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการใช้คริปโตฯ อย่างถูกกฎหมาย ก็อาจถูก "จับตามอง" มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว สะท้อนภาพความเสี่ยงยุคที่ "ความโปร่งใส" กับ "ความเป็นส่วนตัว" กำลังถูกท้าทายในสมรภูมิของ "เงินดิจิทัล" อย่างแท้จริง

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO