เปิดเนื้อหา บลูมเบิร์ก ตีแผ่เครือข่ายฟอกเงินกัมพูชา “แอมะซอน” ของเหล่าอาชญากร
แอมะซอนของเหล่าอาชญากร เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินกัมพูชา ผงาดเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เสียงแจ้งเตือนของโฆษณาใหม่ๆ ดังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน คุณต้องการธนบัตรปลอม? บริการฟอกเงิน? หรือเทคโนโลยีแฮกข้อมูล? ตราบใดที่คุณอ่านภาษาจีนและเข้าใจศัพท์เฉพาะของโลกใต้ดิน ที่ซึ่ง “ปรมาจารย์ด้านวัตถุดิบ” คือผู้ถือครองเงินหรือข้อมูลธนาคารที่ถูกขโมยมา และ “คนจูงสุนัข” คือพนักงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ทั้งหมดนี้และอีกมากมายมีวางขายอยู่ในมุมหนึ่งของตลาดสินค้าผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มันไม่ได้หาได้ยากเลย โพสต์เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในห้องแชทสาธารณะที่ดำเนินการโดยHuione Group กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชุมชนชาวจีนในประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการเงิน, การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการประกันภัย แขนขาด้านการธนาคารออนไลน์ของพวกเขาอย่าง Huione Pay เคยเรียกตัวเองว่าเป็น “Alipay แห่งกัมพูชา”
และสติกเกอร์ QR โค้ดสีแดงสดของ Huione ก็พบเห็นได้ทั่วไปตามร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ แต่บริการเต็มรูปแบบที่บริษัทในเครือ Huione อำนวยความสะดวกนั้น ดูเหมือนจะดำมืดกว่าที่เห็นมาก แม้บริษัทในเครือจะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญามาโดยตลอด แต่เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุว่าเครือข่ายนี้คือ “โหนดสำคัญ” (critical node) ของการฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากขบวนการหลอกลวงและขโมยเงินคริปโต
- หมายเหตุ : กรุงเทพธุรกิจเคยระบุถึง “Huione Group” ว่า เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “ตระกูลฮุน” ของกัมพูชา หนึ่งในผู้บริหารที่สำคัญของ Huione Group คือ “ฮุน โต (Hun To)” ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ “ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา” และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา ฮุน โต ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huione Group
โง มินห์ เฮียว นักสืบสวนภัยคุกคามทางไซเบอร์และอดีตแฮกเกอร์ กล่าวว่า “Huione” ก็เหมือนกับแอมะซอนของเหล่าอาชญากร” “วิธีที่พวกเขาจัดระเบียบธุรกิจและประเภทของสินค้ามันน่าทึ่งมาก
ปฏิบัติการลวงตา
ประวัติของ Huione นั้นคลุมเครืออย่างยิ่ง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุชื่อ 3 บริษัทในเครือที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก๊งอาชญากรโยกย้ายเงินผิดกฎหมาย ได้แก่ Huione Pay, Huione Crypto (ศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโต) และ Haowang Guarantee (ตลาดกลางออนไลน์) โดยระบุว่าทั้งหมดปฏิบัติการเสมือนเป็น “บริษัทเดียวกัน” ลูกค้าของพวกเขามีทั้งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ Lazarus Group กลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือ
การปราบปรามได้เริ่มขึ้นแล้ว ! เมื่อประเทศไทยประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนว่ากำลังสืบสวนกลุ่มบริษัทนี้, Telegram ได้ปิดกลุ่มแชทของ Huione หลายร้อยกลุ่ม และ Tether ได้อายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ Haowang Guarantee ซึ่งมีเหรียญ USDT อยู่เกือบ 30 ล้านดอลลาร์
ด้านธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Huione Pay ไปเมื่อเดือนมิถุนายน “เนื่องจากการละเมิดกฎและข้อบังคับอย่างร้ายแรง” แต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะเป็นเพียงการสร้างภาพ เพราะกิจกรรมทางออนไลน์บ่งชี้ว่าบริษัทเหล่านี้ยังคงดำเนินการอยู่ โดยใช้วิธีเปลี่ยนชื่อหรือนำลูกค้าไปยังธุรกิจในเครือข่ายอื่น
“เมื่อเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนได้หยั่งรากลึกไปแล้ว การปิดตัวในที่สาธารณะก็มักจะเป็นเพียงการตบตาเท่านั้น” แอนดรูว์ เฟียร์แมน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงแห่งชาติของ Chainalysis กล่าว “โครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริง ท่อส่งฟอกเงินของพวกเขา ยังคงทำงานอยู่ใต้ดินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก”
แก่นกลางอันลึกลับ Huione International Pay
แหล่งข่าววงใน 2 รายเปิดเผยว่า แก่นกลางของปฏิบัติการที่แท้จริงอยู่ที่หน่วยงานลับที่ชื่อว่า Huione International Pay ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินธุรกิจอำนวยความสะดวกให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในแต่ละวัน พนักงานของหน่วยนี้ซึ่งใช้ชื่อแฝงในการทำงาน จะทำหน้าที่จับคู่แก๊งต้มตุ๋นกับ “บัญชีม้า” และดูแลห้องแชทตลาดมืด
เอกสารภายในที่ Bloomberg ได้ตรวจสอบ เผยให้เห็นบันทึกบัญชีที่ครอบคลุมของเหยื่อหลายพันรายจากกลโกงแบบ “เชือดหมู” (pig butchering) หรือการหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน เอกสารเหล่านี้ยังเผยให้เห็น “คู่มือควบคุมความเสี่ยง” ที่สอนวิธีรับมือกับความเสี่ยง “ตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงรุนแรง” รวมถึงกรณีที่เหยื่อแจ้งตำรวจหรือบัญชีม้าถูกจับกุม ซึ่งมีอีโมจิรูปหัวกะโหลกไขว้กำกับไว้
Bloomberg สามารถจับคู่รายละเอียดของบุคคลหลายรายในเอกสารเข้ากับการสืบสวนของ FBI และ Secret Service ของสหรัฐฯ ได้ ซึ่งรวมถึงคดีของ ดาเรน ลี ผู้ต้องหาที่ยอมรับสารภาพว่าได้ฟอกเงินกว่า 73 ล้านดอลลาร์จากกลโกงคริปโต
สายสัมพันธ์ระดับสูง
ธุรกิจของ Huione ในกัมพูชาถูกบริหารโดยผู้จัดการชาวจีนและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่พบได้ทั่วไปในกัมพูชา
ฮุน โต (Hun To) ซึ่งเคยมีชื่อเป็นกรรมการของ Huione Pay ที่ถูกยุบไปแล้ว คือ ลูกพี่ลูกน้องของสมเด็จฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา เมื่อหลายปีก่อน เขาเคยถูกทางการออสเตรเลียสอบสวนในคดีลักลอบขนยาเสพติด แต่สุดท้ายก็ไม่ถูกตั้งข้อหา
ขณะที่ เหอ เหยียนหมิง เจ้าของ Huione Crypto ในโปแลนด์ ก็มีชื่อเป็นกรรมการของ Panda Commercial Bank Plc ซึ่งเป็นสถาบันการเงินรายใหญ่ในประเทศ โดยฮุน ตอ ก็เคยเป็นกรรมการของธนาคารแห่งนี้เช่นกัน
สื่อเจ้าดังกล่าวเน้นย้ำว่า ด้วยสายสัมพันธ์ที่โยงใยในระดับสูงเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ สามารถเติบโตและปรับตัวเพื่อหลบเลี่ยงการปราบปรามได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะถูกจับตามองจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกก็ตาม.
อ่านข่าวเพิ่มเติม