全台首例！九州博弈集團跨境洗錢330億 逮20嫌今起訴
Newtalk新聞
九洲娛樂城博弈集團被控透過人頭公司金融帳戶轉帳，以犯罪所得溢繳信用卡費，並持卡赴澳門賭場刷卡兌換籌碼，表面上進行賭博，實際上幾乎不下注，僅以退還籌碼或轉手方式換取當地合法貨幣，藉此將不法金流「漂白」，檢警初估洗錢金額逾新台幣330億元，警方循線逮31歲廖姓主嫌等20人，今日起訴。
刑事局指出，這是首次查獲跨境賭場刷卡洗錢案，九洲娛樂城博弈集團將經營博弈所得款項，透過人頭公司帳戶轉帳或以現金存款，轉進31歲廖姓、31歲周姓男子為首刷卡洗錢集團成員個人帳戶，溢繳信用卡費以提高刷卡額度，成員再搭機赴澳門於各賭場刷卡洗錢。
籌碼隨即由賭場內部幹部接應收受或兌換成港幣，藉此完成將境內不法資金移轉至境外的目的，專案小組指出，113年中至114年中短短一年左右洗錢金流高達330億元，案經報請雲林地檢署指揮偵辦，114年下旬專案小組見時機成熟，於全台多地發動4波執行查緝行動，共計查獲廖姓主嫌在內20人到案，並查扣相關贓證物，全案依洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署持續偵辦。
訊後廖姓、周姓等6人裁定羈押獲准，其餘共犯則以30萬到100萬元不等金額交保候傳，今日雲林地檢署偵結起訴，刑事警察局提醒，政府已多次修正洗錢防制法以防堵各類洗錢手法，民眾切勿因貪圖小利或回饋點數而接受來源不明資金，否則可能淪為洗錢共犯，面臨刑責與高額罰金。