巴爾的摩最大房產詐欺案擴大追訴 新增兩共謀嫌犯揭詐騙手法

商傳媒｜簡明心／綜合外電報導

美國巴爾的摩一宗被稱為「當地史上已知最大規模的房地產詐欺案」今日面臨新發展，一項新的民事訴訟已擴大調查範圍，新增兩名被告，並揭露數十處房產的更多詐欺指控。

這起案件在針對ABC Capital前執行長傑森·沃爾什（Jason Walsh）的既有判決基礎上，將派翠克·考克斯（Patrick Coxe）與凱文·鄧拉普（Kevin Dunlap）列為共謀嫌犯。該訴訟指控沃爾什涉嫌協同考克斯與鄧拉普，於2020年至2023年中期期間，詐騙美國及亞、拉丁美洲、歐洲、中東地區的投資人。

詐欺手法為誘使投資者進入巴爾的摩的法拍屋市場，聲稱將購買排屋並翻新後出租。然而，訴訟文件指出，被告涉及「一場精心策劃的詐欺，內容包含偽造地契、偽簽文件、篡改匯款確認書，以及挪用裝修資金」。

訴訟文件進一步揭露，沃爾什涉嫌指示考克斯和鄧拉普捏造買家姓名和身分資訊以完成交易，甚至要求他們建立虛假電子郵件帳戶，並使用虛擬私人網路（VPN）來掩蓋IP位址，讓信件看似來自受害者的國家或地區，以騙取產權公司授權。沃爾什曾指示共犯「為買家編造一個土耳其名字，像是奧馬爾（Omar）之類的」。

此案除了對沃爾什已有高達560萬美元的判決外，新的訴訟額外指控17項「虛假房產轉讓」與44項據稱已支付但從未完成的房產翻修項目。此前，賓夕法尼亞州已於去年11月，因沃爾什未能維護住宅物業、取得租賃許可及聘用專業物業經理等違約行為，對其處以35萬美元罰款。

值得注意的是，巴爾的摩的房地產市場去年十月曾發生另一起大規模詐欺事件，一個來自紐約的詐欺集團買下700多處房產後，拖欠1億美元貸款，導致數百棟房屋遭法拍，造成主要為非裔社區的數百名租戶被迫遷離，突顯當地房地產市場的脆弱性與監管漏洞。