全國首例！博弈集團跨境澳門賭場刷卡換現金　1年洗錢330億

【記者江孟謙／台北報導】31歲廖姓男子、周姓男子等人為九州博弈集團幹部，吸收國人前往澳門賭場刷卡大量籌碼再轉換現金，以此將我國境內不法資金洗錢到海外，短短1年左右洗錢金額高達330億元，刑事局去年下旬發動多次搜索，將廖男等20人拘提到案。

刑事局日前分析165反詐騙系統平臺資料庫，發現有眾多涉及博弈、詐騙的警示帳戶，裏頭資金匯集至特定人員帳戶供繳納卡費，以提高刷卡額度；檢警清查確認資金源自博弈集團，恐為新興洗錢手法。

警方偵查發現，本案為娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大博弈犯罪所得，透過洗錢集團幹部男等人，安排國人至澳門賭場以刷信用卡購買籌碼之洗錢手法，先由存款手將博弈等不法資金以現金或轉帳方式轉入刷卡手銀行帳戶溢繳信用卡，藉此提高信用卡刷卡額度。

刷卡手搭機至澳門賭場刷卡購買籌碼，並由賭場內幹部接應收受籌碼或兌現港幣，以此模式將我國境內之博弈不法資金移轉境外，刷卡手亦藉此賺取信用卡海外消費紅利點數以及佣金。

檢警去年下旬在全台各地發動多次搜索，拘提廖男等20人到案，扣押涉案銀行帳號餘額新臺幣2億3095萬餘元、查扣現金、外幣約262萬餘元、點鈔機2臺、手機及信用卡一批等證物，訊後依違反。《洗錢防制法》等罪嫌送辦，案經雲林地檢署起訴。

刑事警察局提醒，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，全面防堵洗錢樣態，民眾切勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯，面臨刑事責任及鉅額罰金。