第三方支付「台灣里」涉洗錢70億元 雄檢偵結起訴166人
高雄地檢署偵辦合法第三方支付「台灣里國際有限公司」涉嫌大規模洗錢案，檢察官調查發現，簡姓負責人2年內虛設81家人頭公司，不但配合非法賭博網站洗錢，還向銀行詐領刷卡金，洗錢金額高達70億元；高雄地檢署今天（19日）偵查終結，包括公司內部人員與人頭公司負責人在內，總共起訴166人。
高雄地檢署指出，雄檢接獲情資後，立即成立專案小組偵辦，去年（114年）6月發動大規模搜索，查扣該公司名下不動產、黃金和存款等資產大約新台幣9000多萬元。
檢察官擴大追查發現，台灣里公司總共虛設81家人頭公司，並配合95個非法賭博網站洗錢33億元、自行經營刷卡換現金向我國銀行詐領14億元，另外，故意規避洗錢防制法而處置22億不明金錢，洗錢金額加起來高達70億元，犯罪所得約7億元。
全案偵查終結，檢察官將台灣里公司內部人員與人頭公司負責人等166人，依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢防制法》以及《銀行法》等罪嫌提起公訴，高雄地檢署並針對落跑的簡姓負責人發布通緝。（溫蘭魁報導）