澳門賭場換籌碼洗錢！不法金流1年逾300億 「刷卡手」獲利曝光
社會中心／陳韋劭報導
刑事局近日破獲一起博弈洗錢案，洗錢集團幹部成立群組吸收成員，以不法資金溢繳信用卡費，提高信用額度，再派成員到澳門賭場以刷卡換籌碼、退籌碼等方式洗錢，轉移博弈集團不法資金。據了解，該集團於2024至2025年間的不法金流即高達330億元。全案已由雲林地檢署偵結，依洗錢防制法等罪嫌起訴。
檢警調查，九州娛樂城博弈集團為隱匿、移轉龐大博弈犯罪所得，透過洗錢集團幹部吸收「刷卡手」，先由存款手將博弈等不法資金，以現金或轉帳方式轉入刷卡手銀行帳戶溢繳信用卡，藉此提高信用卡刷卡額度，再由刷卡手搭機至澳門賭場刷卡購買籌碼，並由賭場內之幹部接應收受籌碼或兌現之港幣，以此模式將境內博弈不法資金移轉境外。
警方指出，刷卡手除了可以抽取1~2%不等的佣金外，還可以賺取信用卡海外消費紅利點數，以及免費食宿和機票，據了解，有刷卡手10天內就在賭場刷卡近2千萬元，不法獲利相當可觀。
2025年下旬起，專案小組於全台多地分波展開查緝，共計查獲廖姓犯嫌等20人到案，並扣押涉案銀行帳號餘額2億3千萬餘元、以及現金、外幣約262萬餘元、手機、信用卡等證物。經查，該集團於2024至2025年間，洗錢金流即高達330億元。雲林地檢署今偵結，依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。
刑事警察局呼籲，民眾切勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯，面臨刑事責任及鉅額罰金，得不償失。