新／溢繳卡費洗錢330億！刑事局破九州洗錢團逮20嫌
刑事局日偵破一起溢繳信用卡款項洗錢案，31歲廖嫌成立澳門賭博群組吸收刷手，再透過溢繳數百萬元信用卡款項，前往澳門賭場刷卡換籌碼再退現金，藉此替九州娛樂博弈集團洗錢，經查廖嫌成立的洗錢集團，短短一年內洗錢金額高達330億元，刑事局去年掌握集團動向報請雲林地檢署指揮，去年於全台北中南各地發動4波查緝行動，共逮捕廖姓主嫌在內共20人依違反洗錢防制法移送，今天雲林地檢署偵結起訴。
集團洗錢手法。（圖／刑事局提供）
鑽信用卡溢繳漏洞 替九州博弈集團洗錢
檢警調查發現，知名的九州娛樂城博弈集團，為掩飾並轉移龐大犯罪所得，竟透過洗錢集團幹部廖姓、周姓等人安排國人擔任「刷卡手」，將博弈等不法資金透過人頭公司帳戶，轉入刷卡手帳戶溢繳信用卡，以提高刷卡額度，再由刷卡手搭機前往澳門賭場刷卡購買籌碼。
集團找來刷手，透過信用卡溢繳款項洗錢。（圖／李俊賢攝）
籌碼隨即由賭場內部幹部接應收受或兌換成港幣，藉此完成將境內不法資金移轉至境外的目的，而刷卡手除了可以抽取1~2%不等的佣金外，還可以享受信用卡海外消費紅利點數如免費食宿和機票等報酬，檢警掌握其中一名刷手短短十天就刷卡1900萬元，相當離譜。
短短一年洗錢金額高達330億
專案小組掌握集團自113年中至114年中，短短一年左右洗錢金流高達330億元，案經報請雲林地檢署指揮偵辦，114年下旬專案小組見時機成熟，於全台多地發動4波執行查緝行動，共計查獲廖姓主嫌在內20人到案，並查扣相關贓證物，全案依洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署持續偵辦。
警方攻堅逮人。（圖／翻攝畫面）
雲林地檢署偵結起訴
訊後廖姓、周姓等6人裁定羈押獲准，其餘共犯則以30萬到100萬元不等金額交保候傳，今天雲林地檢署偵結起訴，刑事警察局提醒，政府已多次修正洗錢防制法以防堵各類洗錢手法，民眾切勿因貪圖小利或回饋點數而接受來源不明資金，否則可能淪為洗錢共犯，面臨刑責與高額罰金。
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