全台首起跨境賭場洗錢案! "溢繳"卡費鑽漏洞 贓款高達330億
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導
刑事局警方破獲第一起，跨境到澳門賭場洗錢的案件！嫌犯利用信用卡溢繳的方式，將大筆賭資存到特定「刷卡手」的個人帳戶，飛到境外刷卡，表面上換籌碼、到賭場娛樂，實際上，是把這些錢換成外幣，這回逮到2名主嫌，還有20名共犯，發現他們經手的不法所得，高達330億。
小隊長一聲令下，特勤小組全副武裝，破門攻堅。警方從嫌犯住家搜出白花花的鈔票，一綑又一綑，放入點鈔機，叫人數到手軟，這些錢都是不法所得。
桌上滿滿信用卡，這些就是不法集團洗錢的關鍵。警方發現，廖姓跟周姓主嫌創立博弈群組，將民眾賭資都存到特定的刷卡手帳戶裡，他們再拿這些錢去溢繳上百萬的卡費，最後飛到澳門刷卡，表面上買籌碼，實際上玩兩把就變現，從2024年到2025年，短短一年至少洗出330億不法所得。刑事局偵七大隊第一隊隊長王濟表示，查扣的現金、外幣，達新台幣262萬元，並查扣涉案帳戶，帳戶餘額達2億2千萬元。
除了2名主嫌，警方還逮捕20名共犯，包含轉錢跟境外接應幹部，而這些刷卡手，大多是賭博認識，其中一名科技新貴，交保金更來到1百多萬，全案在23號依洗錢防制法起訴，其中六人包含2名主嫌都遭收押，警方後續還要追查，有沒有跟幫派合作洗錢。