330億驚人金流！雲檢破獲跨境博弈洗錢 10餘人提公訴

記者陳正芬／雲林報導

雲林地檢署檢察官林柏宇、蔡少勳受指派組專案小組，破獲三十七歲陳嫌、三十六歲林嫌為首跨境九○博弈洗錢集團，瓦解「大洗水」犯罪模式，查獲金流高達三三○億元，全案偵結將陳嫌、林嫌等十餘人，依共同涉犯聚眾賭博、洗錢及收受、持有及使用無合理來源財務等罪，提起公訴及境外通緝。

雲林地檢署獲報，疑似有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募所謂「大洗水手」赴境外進行洗錢，涉案金流龐大，嚴重危害我國金融秩序。刑事警察局、雲縣警局北港分局、新北市警局刑警大隊組成專案小組，清查基底賭客博弈不法所得、出入境紀錄、境外消費資訊，逐一執行各被告後，釐清博弈洗錢組織為三十七歲陳男、三十六歲林男，找尋經營跨境賭場情資分享群組之群主三十歲廖男及熟稔賭場事務之四十六歲周男合作，研究出特殊跨境洗錢手法，招募諸多跨境大洗水手出動至澳門。

檢警查察洗錢流程為，一、先以現金或匯款方式彙整博弈不法金流，使用人頭帳戶隱匿掩飾金流來源，伺機待大洗水手出動前，匯入大洗水手帳戶；二、大洗水手負責提供自己帳戶供彙整後之博弈款項匯入，作為信用卡卡費預繳金，以此方式提高自己名下信用卡刷卡金額，並有利於後續刷卡兌換籌碼行為；三、大洗水手持溢繳後具高額刷卡額度之信用卡至澳門地區賭場，利用當地賭場有高額現金儲備及不會嚴格客戶審查金流特性，在賭場內用刷卡方式兌換籌碼佯裝欲在賭場內進行賭博；四、大洗水手取得籌碼後，實則完全未參與賭博，或僅小額賭博掩人耳目，但旋將籌碼退回賭場轉洗為澳門地區合法貨幣，或根本未退回賭場而係直接取得賭場籌碼，藉將轉洗出之澳門地區合法貨幣或賭場籌碼，直接交付予博弈洗錢組織不詳成員；五、案之博弈洗錢組織不詳成員取得澳門合法貨幣或賭場籌碼後，即可轉換成澳門地區合法所得之外觀，最終將在我國所取得博弈不法所得均轉洗至澳門。

全案檢警逐一對犯嫌實施拘提、搜索，執行到案後聲押廖男、周男二名首謀幹部及受招募之大洗水手四十二歲陳男、四十四歲蔡男、四十四歲王男、三十四歲李男等人獲准，並跨境協緝集團主嫌陳嫌、林嫌及其餘十餘名大洗水手共計交保金達新臺幣五一三萬元，並陸續提起公訴及跨境通緝，全案查獲各大洗水手成功經手洗錢金流達二億七八三四萬六三九四元，且於清查洗錢途經各帳戶不明金流後，另查悉高達三三○億元之不明財產曾經匯入，向雲林地方法院聲請扣押保全，准許於聲請三三○億八○五三萬九四○九元範圍內扣押，實際查扣現存帳戶內二億五七九九萬九七○九元，於執行搜索過程扣得約二百萬元、手機數支、點鈔機及刷卡用之信用卡數十張等，成功瓦解跨境博弈洗錢組織後續運作，確保國家金融秩序及國民財產安全。