史上最重! 台中銀勾結詐團洗錢 遭重罰3200萬元
財經中心／陳孟暄 嚴文謙 台北報導
台中商銀涉嫌勾結詐團，主管高層幫地產大享洗錢36億元，旗下十家分行都涉案，包括潭子、中正、北屯等，對此，金管會宣布要重罰3200萬元，創下銀行業史上最重單一罰單，而涉案的主管，目前也都已經調離現職。
身穿灰色西裝外套走出調查站，他就是涉嫌勾結銀行洗錢的土地開發公司董事長洪岳鵬，疑似與銀行六名高階主管，利用職權替資本額低於20萬的空殼公司開戶，涉嫌洗錢高達了36億。
立委（民）郭國文vs.金管會主委 彭金隆：「我們法律非常清楚，你違反什麼規定，我們就會怎麼處理，對於銀行的裡面的內部控管缺失跟詐團勾結，我們多次強調，絕不容忍」。
從2024年開始，台中商銀替21家企業，辦理開戶時，竟然沒有完整審查機制，包括客戶背景、資金來源、實際營業狀況，有些公司資本額低、登記地址重複，甚至短時間在不同銀行開戶，卻沒進一步查證，遭點名的分行，包括潭子、台北、北屯、左營等10家分行，真的很誇張。
民視記者 陳孟暄：「台中商銀與詐騙集團勾結，旗下10家分行，涉嫌洗錢等重大缺失，遭金管會重罰3200萬元，創下銀行史上最高裁罰紀錄」。
金管會祭出重罰之外，也要求台中商銀，一個月內找外部機構，全面檢討洗錢防制措施，兩個月內釐清相關督導責任。