新型「大洗水」犯罪曝光！雲檢破獲跨境博弈洗錢集團 金流高達330億元
打擊不法犯罪，雲林地方檢察署聯手刑事警察局，成功破獲一起跨境博弈洗錢集團，查出不法金流高達新臺幣330億元，並瓦解新型態「大洗水」犯罪模式。檢方表示，該集團分工細密，透過跨境操作與人頭帳戶掩飾資金來源，嚴重衝擊國內金融秩序。（龐清廉報導）
雲林檢警調查發現，集團以多名成員為核心，結合境外賭場運作，並大量招募所謂「大洗水手」，專責攜帶資金赴澳門進行洗錢。
「大洗水」犯罪手法是先將博弈不法所得匯入人頭帳戶，再轉入大洗水手帳戶作為信用卡預繳款，提高刷卡額度後，前往澳門賭場以刷卡兌換籌碼，假意賭博，實際上再將籌碼轉換為當地合法貨幣或直接交付集團成員，藉此完成資金「洗白」。
專案小組掌握情資，展開多波拘提與搜索行動，成功逮捕後，聲押廖姓、周姓二名犯罪集團首謀幹部及受招募的大洗水手陳姓、蔡姓、王姓、李姓男子等人獲准，其餘十餘名大洗水手共計交保金達新臺幣513萬元，近日陸續提起公訴及對在逃成員發布通緝。
全案除查出實際經手洗錢金額約2億7千多萬元外，進一步清查發現相關帳戶曾有高達330億元不明資金流動，已向法院聲請扣押保全並獲裁准。檢警在行動中並查扣現金約200萬元，以及手機、點鈔機與數十張信用卡等證物，成功阻斷該集團後續運作。
雲林地檢署強調，跨境洗錢手法日益翻新，未來將持續結合警調資源，加強查緝力道，嚴防犯罪集團利用境外管道規避監管，維護國家金融秩序與民眾財產安全。
◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。