全台最大虛擬幣商「幣想」勾詐團吸金23億！逾千人受害 主嫌求重刑25年
全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」公司，涉嫌與詐團合謀，利用全台40餘家加盟店幫詐團洗錢，在短短14個月內，至少騙了4000多人，共有1529人報案，受騙金額高達12億7500餘萬元，違法洗錢金額逾23億，誇張的這個犯罪集團也與不少詐團合作，至少有8、9百名車手，將騙來的錢透過這個管道想要洗錢時，也被黑吃黑而不敢聲張，士林地檢署調查後認為具有黑幫背景的幣想公司負責人施啟仁等14人，涉犯《詐欺危害防制條例》等罪，依法起訴。
檢警查出，CoinW是未通過金管會法遵聲明或洗錢防制登記的境外虛擬資產交易所，具有黑幫背景的施啟仁是CoinW臺灣區負責人，施啟仁還找了小編打響CoinW之曝光度及知名度。
施啟仁另外以幣想科技公司名義對外招募加盟股東開設門店，施啟仁與各該加盟門店簽約，總計全國家40餘家加盟店，但這些加盟店全都沒通過金管會的洗錢防制登記，卻對外販賣虛擬資產USDT，並提供虛擬資產與新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。
施啟仁除了向這些加盟店收取100萬元至數百萬元不等的加盟權利金，各加盟主還要另外繳交50萬元至100萬元的營運保證金給王姓男子擔任負責人的百大資訊顧問公司，百大未經通過洗錢防制法遵聲明或登記,不得提供虛擬資產服務，但卻仍與某保全公司簽約，由該保全公司在各幣想公司加盟店設置入金機。
施啟仁佈局完成後，雖然對外宣稱幣想是在經營虛據貨幣交，但背地裡，他卻與詐欺集團合作，由利用投資、愛情等各種詐騙手法，要被害人捧著現金到幣想加盟店購買泰達幣，詐團還教導這些被害人在面對店家KYC時如何應答。
當被害人將現金存入各加盟店的入金機後，這些款項全都由提供入金機的保全公司帳戶匯到百大資訊王姓負責人的帳戶，王姓負責人再將錢結購美金到美元帳戶匯往境外帳戶購買泰達幣，並移轉泰達幣到王姓負責人控制的CoinW錢包。
這些存放在CoinW錢包的泰達幣，最後交到捧現金購買的被害人手裡，而被害人又依詐團的指示將所購得的泰達幣轉入詐團指定的錢包，詐團再透過不同管道洗錢。
檢警在發動搜索約談時，在幣想公司的相關帳證資料中，發現至少有4000餘人利用這種方式向幣想加盟店購買虛擬貨幣，其中有3000多人曾打電話向165諮詢，誇張的是檢警還發現約有8、9百位不同詐團的車手也透過這個管道洗錢，但是全被黑吃黑而不敢聲張。
檢警勾稽後發現該集團在2024年至2025年間洗錢金額高達23億，而自2024年1月起至2025年4月止，至少有1539名被害人遭詐團指示將泰達幣入幣想的指定錢包因而被騙，受騙金額達12億7500餘萬元。
檢警還意外發現，1名古姓男子成為幣想的加盟店後，因為事後與施男不合，想要對方退還保證金，竟然謊稱他旗下還有一家公司正要過金管會的洗錢防制登記，他有辦法打點金管會協助幣想公司通過洗錢防制登記，施男信以為真陸續拿出300萬元給古男，最後才發現上當受騙。
檢察官調查後認為施啟仁及共謀者以及詐騙施男的古男共計14人，涉犯《刑法》第339條第1項詐欺取財、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》第6條第1項、第4項之未經洗錢防制登記而提供虛擬資產服務、第19條第1項前段之洗錢、《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段之發起及指揮犯罪組織等罪嫌，依法提起公訴。
檢察官審酌施啟仁矢口否認詐欺犯行，犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請法院就其所涉加重詐欺獲取財物達新台幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年,犯罪所得合計12億7千餘萬元，均聲請法院依法沒收。