實體交易所「幣想」助詐團洗錢23億 黑幫負責人求刑25年
士林地檢署偵辦加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬貨幣洗錢，短短1年經手洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。檢察官今（22）日依詐欺、洗錢、組織等罪嫌起訴「幣想」負責人施啟仁、核心幹部王學治、楊紀文等14人，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。施啟仁3名在押被告今移審士林地院。
起訴指出，具黑幫背景的施啟仁等8人未經洗錢防制登記，於2024年11月30日起分別以「CoinW（幣贏）」及「幣想科技」公司名義，非法營運虛擬資產服務。
其中，CoinW為境外交易所，施啟仁負責台灣區事務，楊妻林可文負責亞太區行銷，楊紀文負責商務開發，另招募黃璽溓、許啟邦、李勃興當業務開發，透過KOL、代理拉客，吸引台灣用戶註冊交易；陳亭樺負責社群宣傳，陳銘擔任產品經理。
買幣店面成洗錢據點 短短1年洗錢23億
另利用「幣想」外殼對外招募加盟股東，施啟仁、楊紀文、王學治在短短數月間，在全台開設45家實體門市，對外販售泰達幣（USDT）。各加盟主需繳交50萬元至100萬元營運保證金、百萬元加盟權利金，門店均未符合法規規範，涉違反洗錢防制法。
該集團宣稱「全國唯一金管會授權」，營造實體店面為表面合法的加密貨幣兌換點，實際卻是詐團「收錢洗錢」據點。詐團在網路散布假投資、假交友、假徵才廣告，誘騙被害人到「幣想」門市持現金購買USDT，再轉入詐團指定的匿名錢包，並層層轉移資金，隱匿犯罪所得來源。自2024年至2025年間，洗錢金額逾23億元。
幣想自2024年1月至2025年4月間，被害人遭詐團引導，持現金至幣想公司各門店買幣，被害人高達1539人，受騙金額高達12億7500餘萬元。其中一名古姓加盟主被詐後，反對施啟仁詐稱，可協助辦理洗錢防制登記，收取300萬元處理費，卻未履行協助。
助詐12億 查扣犯罪所得1.1億
檢警查扣64萬餘顆USDT、0.0356顆比特幣、1千餘顆TRX等虛擬資產，折合新台幣約2千萬元，以及現金6千餘萬元、跑車、休旅車與銀行存款等資產，總價值約1億1000萬餘元。
檢察官痛批，施啟仁犯後態度不佳，請求就其所涉加重詐欺獲取財物達1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量刑10年，違反洗錢防制法量刑1年6月，並定應執行刑為25年及沒收犯罪所得。
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