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國內

狂掃豪宅洗錢45億 太子集團在台最高幹部遭聲押

鏡新聞

更新於 1天前 • 發布於 1天前 • 鏡新聞
太子集團在台狂掃豪宅洗錢,遭調查局搜索扣押。(調查局提供)

在柬埔寨搞跨國詐騙的太子集團涉嫌在台灣洗錢,檢調4日兵分47路拘提25人,包含太子集團在台灣的最高階幹部王昱棠,檢察官5日訊問後,認為王男等4人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞,向台北地院聲請羈押禁見。本案累計已聲押5人。

台北地檢署表示,以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪,並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢,美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴,且美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單,均於10月14日對外公告。

北檢接獲上開訊息,於10月15日主動分案,指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行。

檢調於4日兵分47路全台大搜索,拘提25人,包含陳志的兩名親信王昱棠跟辜淑雯,並扣押不法所得45億。

初步調查發現,王昱棠是太子集團在台最高階幹部,同時也是天旭公司負責人,涉案人等利用聯凡等8家空殼公司,斥資38億購入和平大苑11戶豪宅與48個車位,成為周杰倫鄰居之外也藉此隱匿金流,接著再拿豪宅去貸款,再匯到海外,涉嫌洗錢,另外還在台北101成立天旭公司發展線上博弈,辜淑雯則負責吸收工程師跟客服,完成吸金工作的最後一塊拼圖。辜淑雯是太子集團二當家,已於4日聲押。

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