檢調47路搜索太子集團在台101、和平大苑據點 美國制裁2台女到案
記者楊佩琪／台北報導
在柬埔寨建立跨國詐騙王國的「太子集團」董事長陳志，為英、美2國起訴後，台北地檢署也於10月15日分案偵辦太子集團在台涉及不法部分。台北地檢署4日指揮調查局台北市調查處、刑事警察局、台北大安分局等單位兵分47路發動搜索，地點包括位於101大樓的天旭公司、和平大苑，拘提共25名集團員工、通知10名證人到案。25名被告中，包括已為美國財政部海外資產控制辦公室列入制裁名單的2名台灣人黃姓、施姓女子。全案依洗錢、組織犯罪、博弈等罪擴大偵辦。
美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍人士列入制裁名單，並於10月14日對外公告。
台北地檢署於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮調查局北市調處、刑事局偵辦。經數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證，4日指揮北市調處、刑事局、大安分局、信義分局、高雄市刑事警察大隊等單位，兵分47路發動搜索。
搜索位於台北101大樓內天旭國際科技公司及顥玥、尼爾創新國際、台灣太子集團、聯凡、和平大苑等處，拘提25名集團幹部、員工，通知10名證人到案說明。被拘提的幹部中，包括被美國列入制裁名單的其中2名台灣人，黃姓、施姓女子。全案依違反洗錢防制法、組織犯罪條例、博弈等罪擴大偵辦。
另北檢為保全太子集團在台洗錢之不法資產，向台北地方法院聲請扣押18筆不動產，包括和平大苑11戶、車位48個，依實價登錄價值約38億1421萬餘元。同時也扣押各式名車26輛，包含保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等，總價值約4億7758萬餘元。
扣押的銀行帳戶部分共60個，內存金額2億3587萬餘元。合計總扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁准。