刑事局破獲洗錢博弈集團 豪車名錶遭查扣逮7嫌

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心在臺中、雲林地檢署指揮下，會同多個警政單位，先後於臺中北屯、神岡地區查獲以賭博與詐欺資金為來源之洗錢集團及詐欺系統商，警方追查境外IP金流，掌握賴姓系統商藏匿點，查扣多輛豪車、名錶與黃金等不法所得，初估不法所得逾千萬元，全案共逮捕7名嫌犯，查扣手機、筆電、金融卡等大量贓證物，嫌犯經法院裁定限制住居。

刑事警察局南打表示，日前偵辦一起詐欺案，溯源鎖定不法集團利用境外網站IP進行洗錢，不法資金來源包括賭博、詐欺等，遂檢具相關事證，分別報請臺灣臺中、雲林地方檢察署指揮偵辦，經調查發現，賴姓系統商以老舊住宅作為掩護，平時刻意低調出入，並利用境外IP作為跳板企圖規避查緝。然而其行蹤仍遭刑事局以大數據分析精準鎖定，專案小組循線交集出機房位置並掌握賴嫌藏匿處所，隨即持搜索票進行查緝，當場查扣多輛保時捷、賓士豪車及黃金飾品、名錶等不法所得。

另陳姓犯嫌主導之博弈集團則以大樓為據點實施集中式管理，透過大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，並以「一人分飾二角」方式自導自演對賭套利，建立層層績效回報與控管制度，嚴格掌握旗下成員動向，初估不法所得高達逾千萬元。

警方蒐證完備後於113年12月18日及114年4月16日分別在臺中市北屯區及神岡區收網，共查獲陳嫌（44歲）、董嫌（28歲）、楊嫌（27歲）、顏嫌（31歲）、林嫌（33歲）、黃嫌（47歲）、賴嫌（30歲）等嫌犯到案。警方同時查扣手機64支、平板3台、筆電7台、螢幕1台、主機2台、VPN設備1台、金融卡38張、現金31萬3,000元，以及市值高達62萬元之黃金飾品、勞力士手錶1個(市價33萬元）、Benz牌自小客車2輛(市價708萬元）、Porsche牌自小客車2輛（市價1,125萬元）等贓證物，全案經法院裁定高額交保並限制住居。