赴澳門刷卡換現金1年洗掉330億 九州博弈集團20人遭起訴
九州博弈集團幹部、現年31歲的廖姓男子與周姓男子等人，涉嫌招攬國人赴澳門賭場，以信用卡大量刷購籌碼並轉為現金，藉此將國內非法資金轉移至海外洗錢。該集團在短短約一年內，經手的洗錢金額便高達330億元。刑事局於去年（2025）下半年發動多次搜捕行動，順利將廖男等20名涉案人員逮捕歸案。全案終結今天（23日）依違反《洗錢防制法》等罪嫌，由雲林地檢署提起公訴。
刑事局先前針對165反詐騙系統平臺資料庫進行大數據分析，察覺多個與博弈及詐騙相關的警示帳戶，其資金最終皆流向特定人士戶頭用以繳納信用卡費，目的在於大幅調高刷卡額度。檢警深入清查後，確認這些金流源自博弈集團，屬新型態的洗錢策略。
調查發現，該娛樂城博弈集團為了隱匿並移轉龐大的非法所得，透過廖男等洗錢幹部組織國人前往澳門。其運作模式先由存款手將博弈不法金流，以現金或轉帳方式存入刷卡手的帳戶，透過溢繳卡費來拉高信用額度。
隨後，刷卡手搭機前往澳門賭場刷卡購買籌碼，並由當地的集團幹部接應、收受籌碼或兌換成港幣現金。此種手法成功將台灣境內的非法資金移轉至境外，而刷卡手則能從中獲取海外消費的紅利點數與佣金。
檢警於去年下旬在全台各地展開大規模搜索，成功拘提廖男等20人，並扣押了涉案銀行帳戶內約2億3095萬餘元的餘額、262萬餘元的現金與外幣，另查獲2臺點鈔機以及大批手機、信用卡等證物。全案訊後依違反《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦，並經由雲林地檢署提起公訴。
刑事警察局特別提醒，政府為了阻斷犯罪金流，已多次修訂《洗錢防制法》以嚴密堵塞各類洗錢管道。民眾務必提高警覺，切勿為了獲取微薄的利差或紅利點數，接受來源不明的資金，以免淪為洗錢共犯，最終須承擔刑事責任及高額罰金。（責任編輯：王晨芝）