全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑
士林地檢署指揮偵辦,虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作,利用全台。檢警查出,全台共有40多家門市,對外佯以經營虛擬貨幣交易,實則幫詐團洗錢,短短14個月內,有超過4000多人受害,受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今(8月22日)依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人,而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。
刑事局從165資料庫進行分系,發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣,疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞,於是展開調查,並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局,針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索,檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。
施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東,由股東開設門店,但門店均未通過金管會洗錢防制登記,全國各地共開設了40多家店,並對外販售虛擬資產USDT,並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。
幣想和加盟店簽約時,會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金,各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後,再匯往境外購買USDT,指定轉入王的CoinW錢包,由王學治或楊紀文,自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包,供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。
此外,幣想也和詐騙集團合作,透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法,要被害人到加盟店購買泰達幣,並由詐騙集團指導被害人,在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人,受騙金額更高達12.7億元。
檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人,並批評施啟仁犯後態度不佳,造成被害人重大財產、精神上之損害,請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪,每位被害人受詐部分,各從重量處有期徒刑10年,違反洗錢防制法第6條第1項部分,從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年,並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。