請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

國內

全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑

CTWANT

更新於 3小時前 • 發布於 5小時前 • 翁靖祐
幣想負責人施啟仁等共14人聯合詐團犯案,遭到士林地檢署起訴。(圖/翻攝畫面)

士林地檢署指揮偵辦,虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作,利用全台。檢警查出,全台共有40多家門市,對外佯以經營虛擬貨幣交易,實則幫詐團洗錢,短短14個月內,有超過4000多人受害,受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今(8月22日)依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人,而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。

刑事局從165資料庫進行分系,發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣,疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞,於是展開調查,並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局,針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索,檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。

施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東,由股東開設門店,但門店均未通過金管會洗錢防制登記,全國各地共開設了40多家店,並對外販售虛擬資產USDT,並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。

幣想和加盟店簽約時,會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金,各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後,再匯往境外購買USDT,指定轉入王的CoinW錢包,由王學治或楊紀文,自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包,供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。

此外,幣想也和詐騙集團合作,透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法,要被害人到加盟店購買泰達幣,並由詐騙集團指導被害人,在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人,受騙金額更高達12.7億元。

檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人,並批評施啟仁犯後態度不佳,造成被害人重大財產、精神上之損害,請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪,每位被害人受詐部分,各從重量處有期徒刑10年,違反洗錢防制法第6條第1項部分,從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年,並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。

延伸閱讀

看更多CTWANT報導

查看原始文章

更多國內相關文章

01

超臭畫面曝!「1000噸屎尿」當街亂排 無良業者被逮水肥車拍賣

ETtoday新聞雲
02

彰化出現超級檢舉王!8個月狂檢舉2800件 平均每日12件

新頭殼
03

軍人加薪政院提釋憲 總統:如果沒有違憲會追補

中央通訊社
04

全台最大虛擬幣商「幣想」勾詐團吸金23億!逾千人受害 主嫌求重刑25年

太報
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
轉發 (0)
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
查看更多

最新消息

葉丙成請辭政務次長 教育部尊重:他的努力貢獻、大家有目共睹

壹蘋新聞網

平野雨龍:台日應深化合作共禦中國威脅

中央廣播電臺

傳內閣改組龔明鑫轉任經長 綠委樂見:上任就上手

華視新聞

Meta挨罰稱因紙本通報 北市警局:同步電子通知

中央通訊社

飆罵「滾開」連續出拳! 饒舌歌手梅海強逼婦至牆角痛毆

TVBS

饒舌歌手梅海強自稱白狼隨扈!多次涉案被抓 為摸狗還毆女路人

TVBS
影音

清潔員協助搬運票匭 遭回收車升降尾門壓傷腳

民視新聞影音

清潔員協助搬運票匭 遭回收車升降尾門壓傷腳

民視新聞網

明日7藍委罷免 核三公投投票 過關門檻一次看

新頭殼

日本鹽竈市長佐藤光樹造訪台南 交流教育觀光

中央通訊社

吳乃仁與5檢察官奢華宴 主揪檢察官徐名駒移送懲戒!另赴宴4檢評鑑不成立

壹蘋新聞網

嘉市環保局長李佳禾調任秘書 行政處長蕭令宜回鍋局長

自由電子報

跨幫派撈錢防止黑吃黑! 開會用「訊號遮蔽器」斷網路訊號

TVBS

快訊/新北工安意外!2工人倒臥4米下水道 1人命危搶救中

TVBS

騎士化身「人肉盾牌」護阿伯過馬路!網友讚:行人地獄的一線曙光

新頭殼
影音

畫面曝光!遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁:速將涉案人繩之以法

民視新聞影音

畫面曝光!遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁:速將涉案人繩之以法

民視新聞網

「高雄遊樂園」登TITE台灣國際旅遊展

NOWNEWS今日新聞

新竹17歲少年遭殺害棄屍! 住家旁被押上 監視器畫面曝光

TVBS

高雄街頭猛開16槍! 通緝犯遛狗遭黑衣人擊斃

TVBS

獨/強制送醫僅4小時 惡煞又回案發現場 居民驚恐

TVBS

國合會首次參與亞洲中心會議 謝佩芬分享應用AI援外

中央通訊社

823罷免投同意 綠營女力疾呼竹二鄉親衝破黑暗迎向光明

自由電子報

快訊/台中傳槍響!不孝子酒後與父吵架 轟3槍躲加油站落網

TVBS

風災屋頂修繕 黃偉哲陪北門受災戶災後復建

NOWNEWS今日新聞

大白天傳「9聲」槍響 3惡煞堵停車場出入口 尋仇掃射

TVBS

桃園復興台7線邊坡坍方 持續搶修中(1)(圖)

中央通訊社

黃偉哲視察台南北門區房屋修繕(圖)

中央通訊社

恐遭撤換!郭智輝現身亞灣新創展 自嘲:照稿唸就好

中廣新聞網

黃捷義賣「捷的二手衣」 9/5扮古著店一日店員

自由電子報

王鴻薇批政院三長「該換不換、新不如舊」 張啟楷嘆「小圈圈」內玩「大風吹」

中廣新聞網

涉洩軍事資料給中共 空軍攔管官一審判刑7年4月

中央通訊社

與漁業代表座談 賴總統:協助受關稅影響產業 政府責無旁貸

中央廣播電臺

駁斥前夫指分產5000萬 林穎孟批:意圖轉移家暴

新頭殼

檢察官與吳乃仁同桌惹議 北檢調查:餐敘無涉關說

EBC 東森新聞

桃園復興台7線落石阻路 公所:替代道路通投票所

中央通訊社

天道盟聯手四海幫坑5人7300萬 據點擺「搞錢」字畫、養龍魚

TVBS

快訊/教育部政次葉丙成涉洩露性平案個資「向教長請辭」:調查結果還原真相「但對社會紛擾我過意不去」

放言Fount Media

未違反《性平法》 葉丙成仍請辭教育部政務次長一職

新頭殼

狠詐臺雅老董50億!坐擁海外房產、名牌包 「心機女」打兒子牌哽咽求交保

太報