黑幫勾結詐團洗錢 刑事局破獲億元水房逮41嫌

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心第六隊在彰化地檢署指揮下，與彰化縣警察局員林分局通力合作，歷時一年追查，成功瓦解自稱竹○幫的詐欺洗錢集團，查獲41名嫌犯，並查扣大量電子設備與金融工具，初估被害人數逾20人，財損金額超過新台幣一億元。

臺灣彰化地方檢察署指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心與彰化縣警察局員林分局組成專案小組，共同偵辦重大詐欺洗錢案件。調查過程中發現，楊姓與徐姓男子自稱為竹○幫成員，竟合組非法「洗錢水房」，協助特定詐騙集團進行金流漂白，規模龐大、手法縝密。

根據專案小組追查，該集團與「假檢警」詐騙機房密切合作，由機房先以健保局或電信業者名義致電被害人，謊稱健保卡遭盜刷或個人證件被冒用，製造緊張氣氛後再轉接至假冒的檢察官或書記官，誆稱被害人帳戶涉及刑案與洗錢行為。為博取信任，詐團更要求被害人每日透過LINE報到，逐步誘導交出金融帳號、提款卡、網銀密碼等資訊，甚至要求抵押房產以「配合辦案」。

詐團利用這些取得的金融資訊，透過徐嫌操作網路銀行層層轉出資金，或派遣車手假冒書記官當面收取現金，最終再由楊嫌設立人頭公司辦理增資，使犯罪所得偽裝為正常交易款項，試圖掩蓋金流來源。經初步清查，被害人數已逾20人，財損金額更突破新台幣一億元。

專案小組蒐證後掌握該詐欺集團的行蹤與據點，自113年5月起陸續在新北市、桃園市、彰化縣及台南市展開共五波搜索與拘提行動，歷時近一年，共逮捕楊嫌等41人，並查扣手機30支、平板電腦5部、筆記型電腦5臺、監視器1組、提款卡7張、存摺12本與大量相關文件。全案依違反加重詐欺罪與組織犯罪防制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。