刑事局破獲7.8億假投資詐團 主嫌為四海幫軍師連銀行也騙
刑事局北部打詐中心偵七大隊近期偵破國內大型假投資詐騙「水房」集團,查出該集團自2024年6月至今年1月間,以假投資手法吸金7.8億元,共64名民眾受害,其中一名新北退休婦人甚至短短1個月就被詐走逾2億元。警方在5月到7月間發動4波搜索,共帶回24人,查扣現金新台幣1607萬元及多項犯案證物,核心成員王男、劉男等4人已遭法院裁定羈押禁見。
據了解,57歲主嫌王力行(原名王年泰)是四海幫海鐵堂軍師,曾與橫行桃園的「im.b」詐團主嫌同出一門。王嫌具中興大學背景,曾考取會計師執照,卻因涉案入獄遭吊銷,早年更以盜刻法務部長印章、偽造律師證書辦理信貸,詐取銀行數億元。2019年間,他利用出席政商名流聚會結識企業主,謊稱與金融高層交好可協助增貸,進一步騙取企業存摺、印鑑,開立高額票據向地下錢莊換錢,光此手法就讓超過10名企業主損失逾億元。
為規避金融監控,王嫌進一步架構假投資詐團,以收購或人頭公司帳戶進行金流操作,再透過多層轉帳製造斷點,洗白被害人資金。該集團成員分工明確,由「收水幹部」與車手負責洗錢,受害人遍及北中部地區。警方已查扣12間人頭公司、24組涉案帳戶。
本案由刑事局偵七大隊報請台北地檢署收股檢察官指揮,並會同台北市文山二分局、台中市刑大等單位同步執行行動,依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。警方提醒,假投資詐騙手法層出不窮,民眾應提高警覺,避免輕信高獲利投資話術,以免落入詐騙陷阱。
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