中國洗錢團助墨西哥毒梟牟利 透過美國銀行轉移近10兆資金
美國財政部表示,中國洗錢集團近年來似乎透過美國的銀行等金融機構,轉移了約3,120億美元(約9.63兆新台幣)的不法資金,以協助墨西哥毒梟和其他犯罪分子。
華爾街日報28日報導,根據美國財政部的說法,中國洗錢網路已成為非法金流服務產業中的主導力量,墨西哥大型販毒集團「哈里斯科新世代」(Jalisco New Generation Cartel)以及「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)都利用這些網路轉移販毒所得。
財政部金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Network)的報告分析了金融機構在2020年至2024年期間提交的13萬7,153份可疑活動報告,發現這些網路也涉及包括「養豬詐騙」(pig-butchering scam,指養肥受害人後再一次收割)、人口販賣及醫療詐欺等犯罪行為。
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金融犯罪執法局一名高官表示,財政部希望鼓勵銀行尋找與中國洗錢集團相關的警訊,來為執法部門提供更多線索。例如,銀行應該對使用中國護照的客戶進行嚴格審查,這些客戶的大額現金存款似乎與他們申報的職業或收入不符。
中國限制資金出境促公民轉向黑市
執法官員表示,由於中國法律限制中國公民攜帶出境的資金額度,致使中國洗錢網路在非法毒品交易中扮演的角色日益重要,促使中國公民轉向地下掮客經營的美元黑市。隨著相關需求激增,地下掮客便開始轉向販毒分子和其他犯罪集團,並以現金交易。
美國總統川普已將打擊墨西哥販毒集團列為首要任務。中國在芬太尼貿易既是芬太尼的前體化學品生產國,也是新興的洗錢中心,因此也是川普政府關注的重點。若是美國的銀行沒有採取充分措施來察覺和報告非法資金流動,可能會面臨巨額罰款。
去年,因美國檢察官發現中國洗錢網路透過多倫多道明銀行(TD Bank)在紐約和紐澤西州洗錢超過4.7億美元,因此該銀行同意支付逾30億美元的罰款。