櫃子塞滿上億現金！上千人報案 神說公司吸金45億起訴8人
「年化報酬破百！」神說公司以「CCE中華資金交易所」包裝「新8年合會」，打著P2P標會的創新之名，卻被檢警調認定是「後金補前金」的詐騙手法，公司遭到檢警搜索逮補，經過數月的偵查後，台中地檢署第一波偵結，把主嫌陳建安（化名：陳光）等8人起訴，並查扣塞滿整個保險櫃的上億現金、豪宅與名車等價值45億餘元犯罪所得。
台中地檢署說明，神說公司自以「中華資金交易所」為名，從2021年起在全台辦投資說明會，推出會金56萬、61萬、76萬元等方案，宣稱八年後保證補足200萬元，動輒上百%的年化報酬（32.14％至188.39％）吸引許多民眾攜家帶眷投入，一度引起投資風潮。
檢方掌握，該平台以類似老鼠會的推廣方式擴張，下線介紹再領高獎金，短期內分所數與會員數快速成長。據了解，業者更宣稱擁有「標會自動續標」國家發明專利、導入大數據與第三方支付，營造「科技理財」形象。
然而資金缺口浮現後，投資人陸續反映提領困難。專案小組歷時多年蒐證，114年4月、6月、8月三波搜索，兵分多路前往神說公司等15處所，帶回系統工程師、核心幹部、各區分所長與區域幹部等60餘人到案。
主嫌陳建安等4人經聲押禁見獲准；其餘50餘人則以10萬至300萬元不等交保。專案人員在多處據點同步扣押物證，檢方也同步查扣台中高級商辦、豪宅等房地產7筆、豪車5部、帳戶資金與債權，合計逾30億元。
除帳冊與電子設備外，現場亦起獲大批現金；其中一處辦公室櫃體內層層擺放整綑鈔票，現金金額上看數千萬元，幾乎「塞滿櫃子」。檢方指出，相關資金來源與流向均列入洗錢偵查範圍，以利後續沒收與返還。
檢方估算，整體吸金金額上看45億餘元，被害人數恐達3,000人，案件第一波搜索後，台中地檢署即發布新聞並提供QR Code，方便被害人上傳資料、加速清查，沒想到竟然吸引超過上千人報案。
神說公司一度對外宣稱非詐騙，但今年4月間，對內公告也載明：「因配合法機關調查中，公司帳戶目前遭凍結，資金無法動用，經總公司審慎評估後，決議自2025年4月23日起，全台各分所正式結束營運。」
檢方提醒，凡主打「保證獲利」、「高報酬零風險」的商品，應立即提高警覺；更不要被「有專利」、「大數據」、「第三方支付」等名詞迷惑。投資前請查驗業者是否受金管機關許可與監理，並多比較多詢問。
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