涉洗錢10億 天道盟鐵霸複訊

記者孫曜樟∕台北報導

新北地檢署十八日指揮刑事局及雙北市警力，發動大規模掃黑行動，針對一起大型博弈金流洗錢案，兵分多路拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及其幫眾、公司員工共二十六人到案。檢警查出，曾、洪二人涉開設投資控股公司，處理高達近十億元的可疑資金，疑作為網路博弈的洗錢管道。全案經警方長期蒐證後，於十八日同步執行搜索拘提，並於十九日下午將曾盈富等主要嫌犯依組織犯罪防制條例及洗錢等罪嫌，移送新北地檢署進行複訊。

檢警在長期偵辦黑幫涉入網路博弈案件時發現，有多筆可疑金流與天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏所開設的投資控股科技公司有關，懷疑其組織已朝向企業化經營，並藉由公司名義掩護不法洗錢活動。

新北地檢署於十八日動員上百名警力，兵分二十六路前往台北市、新北市、新竹市及台中市等多處黑幫據點與公司行號執行搜索與拘提，順利將曾盈富與其胞弟「太保」曾盈進、洪瑞宏及相關涉案人士共二十六人查緝到案。

據了解，此次行動是警方為斬斷黑幫不法金流而執行的「掃黑二點０」專案，首度以偵辦企業犯罪的模式，直接從追查黑幫所設立公司的金流著手。

檢警調查發現，曾盈富兄弟檔旗下的三家公司，以及洪瑞宏旗下的二家公司，在近四年多來有將近十億元的可疑資金進出，且部分公司涉及網路博弈的不法金流。此外，這些公司更涉嫌以人頭員工掛名領取薪資的方式，製造虛假帳目以逃漏稅。

為確保偵辦的專業性與準確性，檢方特別指派三名具備會計專長的檢察事務官，並會同國稅局人員共同分析金流。經過長達一年多的蒐證與分析，檢警掌握具體事證後展開此次行動。

刑事局於十九日完成初步偵訊後，下午三時許將「鐵霸」曾盈富、「太保」曾盈進及「麥可」洪瑞宏等三人移送新北地檢署複訊。過程中，面對大批媒體的追問，曾盈富始終不發一語，僅在上車前被問及是否涉及洗錢時，低聲回應「沒有」，隨即不再多言。