大型水房「萬事通」集團洗錢52億 偵結起訴

[NOWnews今日新聞] 台中地檢署潘曉琪檢察官偵辦台中市「萬事通」洗錢水房集團與大型詐欺博弈集團合作，利用虛設60餘間人頭公司，以第三方支付製造假交易之方式，協助詐欺博弈集團掩飾金流，不法洗錢金額總計達52億元。檢警查獲蔡男等15人涉犯組織犯罪防制條例之操縱指揮犯罪組織、刑法加重詐欺取財、營利聚眾賭博、洗錢防制法、銀行法之以詐術使銀行交付財物達1億元以上等罪嫌。全偵查終結提起公訴，並聲請沒收犯罪所得共計新臺幣52億9千多萬元。

台中地檢署自民國113年底至114年初，陸續收受全臺各地司法警察機關移送蔡男等人涉嫌詐欺、洗錢等案件，經潘曉琪檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、臺中市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵查第一隊及第六分局等單位組成專案團隊深入追查。

檢警於114年4月22日發動第一波搜索，扣得現金420萬6,000元、車輛4部及電腦等工具，共羈押6名被告，並向法院聲請扣押裁定獲准，扣得現金2億2,332萬4,385元及土地4筆，並於同年6月5日拍賣查扣車輛，其中一輛拍得200萬元；再於同年7月24日發動第二波行動，拘提、約談成員共8名被告，查獲「萬事通」等組織詐欺集團利用人頭公司，藉由第三方支付收、撥款，再轉入60餘間人頭公司，以製造假交易之方式，成功掩飾金流，洗錢金額各計達13億4,799萬6,650元及39億5,034萬6,554元，另有67名詐欺被害人損失金額共計242萬3,946元。台中地檢署遵循行政院及法務部頒布之「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，持續掃蕩不法詐欺、洗錢集團，積極查扣犯罪所得，徹底阻斷犯罪金流。

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