神鬼會計師助詐團洗錢7.8億

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局偵破一起重大組織犯罪洗錢案，竹聯幫海鐵堂幹部、綽號「神鬼會計師」的王姓男子，涉嫌勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助詐團洗錢。刑事警察局偵七大隊今年五至七月間陸續展開四波拘提，查獲王男及手下二十四人，扣得贓款超過一千六百萬元。警方統計，短短半年間有六十四民眾受害，財損七點八億元。

警方指出，王男早年涉會計相關行業，雖無執照，卻熟悉公司帳務運作。二０二０年間，他曾假冒金融關係人出入政商場合，藉口協助增貸，誘騙受害人交出大小章與存摺，挪用資金遭判刑，被冠上「神鬼會計師」稱號。

今年初，檢警接獲情資，發現王男伙同詐團，利用多人頭公司戶口進行洗錢，將詐騙所得透過不斷「左手進、右手出」的層層轉帳規避查緝。警方當時拘捕王男與十九名共犯，他被羈押禁見。

該洗錢集團在短短半年內，利用十二家公司的二十四個帳戶詐騙，已造成六十四位民眾受害。其中，新北市一名七旬退休婦人受害最深，她遭假投資詐團以「投資股票，穩賺不賠」的話術誘騙，在數月內頻繁匯款，甚至連續多日匯出千萬元，累計被騙金額超過二億元。起初婦人並未察覺受騙，直到辦案人員分析金流時發現異常，透過刑事局「詐欺防制諮詢小組」聯繫其子，全案才曝光。

刑事局表示，專案小組陸續於北市、台中等地發動行動，共計拘提二十四名犯嫌到案，其中三名幹部與多名車手遭檢方裁准羈押，並依組織、洗錢及加重詐欺罪嫌送辦。