52億黑金詐騙網曝！第三方支付洗贓款 15人遭逮
35歲的蔡姓男子（界王、豪哥）成立「萬事通金流集團」，為洗錢水房為主的犯罪集團，還和詐騙、博弈集團合作，利用第三方支付洗贓款，犯罪所得高達52.9億，遭警方逮捕，經檢警偵查終結後，將蔡男等人依涉嫌操縱指揮犯罪組織、洗錢罪、營利聚眾賭博、《洗錢防制法》等起訴。
洗錢水房遭破 6人遭收押 警、檢調等單位，於今（114）年4月22日發動第一波搜索，扣得現金420萬6千元、4輛車及電腦等工具，收押6人，扣得現金2億2332多萬元，以及4筆土地4筆，並於6月5日拍賣查扣車輛，其中一輛拍得200萬元。
第三方支付洗贓款 犯罪所得高達52億 經7月24日發動第二波行動，拘提、約談8人，查獲萬事通等組織詐欺集團利用熊吉力等人頭公司，藉由第三方支付收、撥款，再轉入60多間人頭公司，以製造假交易之方式，成功掩飾金流，洗錢金額各計達13億4799多萬及39億5034多萬，另外，有67名詐欺被害人損失金額共計242萬3946元。
檢方認為蔡男等15人依涉嫌《組織犯罪防制條例》操縱指揮犯罪組織、《刑法》加重詐欺取財、營利聚眾賭博、《洗錢防制法》後段洗錢、《銀行法》以詐術使銀行交付財物達1億元以上等罪，日前偵查終結，蔡男等人均遭起訴，並聲請沒收犯罪所得52億多元。
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