神說公司非法吸金逾45億！「大鈔塞滿保險櫃」畫面超震撼 檢起訴8人
台中地檢署依高檢署打詐預警中心交辦，神說國際網路股份有限公司（下稱「神說公司」）疑似非法吸金及詐欺案件，經深入追查，日前對主嫌陳建安（男、52年次，化名「陳光」）等8人以涉犯刑法之詐欺取財、銀行法之非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得新臺幣（下同）45億餘元。
經打詐預警中心通報，中檢立即指揮調查局、警方等多個單位組成專案小組，破獲被告陳建安等人、神說公司架設非法投資標會平臺對外吸金、詐騙投資人，以「CCE中華資金交易所」之P2P標會平臺公開招募民眾投資，自110年間起在全台各地辦理公開投資說明會，宣稱1會金額為56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金之手法，換算年化報酬率為32.14％至188.39％不等之顯不相當利息，吸引廣大民眾投入資金，吸金金額達45億餘元。
專案小組歷經多年蒐證，自114年4月、6月、8月陸續發動三波搜索行動，查獲主嫌陳建安、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等犯嫌60餘人到案，訊後向法院聲請羈押陳建安等4人獲准，其餘50餘人則以10萬元至300萬元不等金額交保候傳。
為保障被害人權益、降低被害人財損，落實高檢署加強追贓返還、填補被害人損害之政策，檢方在本案偵查過程中，已查扣房地產7筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等，金額總計超過30億元。
為強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，提升公私協力打詐效能，中檢遵照高檢署指示成立「打詐預警中心」，透過資金流、電信流分析以及科技偵查方法，即時溯源掌握有效證據，本案第一波搜索、聲押之後，即時發佈新聞稿提供QR CORD，便利被害人向專案小組報案，目前估計被害人數約有3000人，實際報案人數超過1000人。
台中地檢署呼籲，國人投資理財應經由正當、合法管道進行，對於各種名目強調保證獲利、顯不相當高額報酬之投資方案，更需謹慎選擇、多方查證，切勿輕信誇大不實之話術。本署將持續貫徹打擊不法金流之決心，嚴辦非法吸金及詐欺犯罪集團，維護社會安定及經濟秩序，全力守護人民財產。
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