厲害！調查局打擊詐騙成效猛 1個月內查緝犯罪額逼近400億
即時中心／高睿鴻報導
近年台灣詐騙犯罪猖獗，受害民眾越來越多，讓政府及司法單位備感壓力，積極強化打詐力道。法務部調查局近日更是雷厲風行，配合高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，強力查緝具集團性、組織性、特殊性等詐欺犯罪，並於5月19日至6月18日期間，執行今（2025）年第3波擴大打詐專案。據悉，此波打詐成效驚人，主要瞄準假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺、虛擬資產洗錢等犯罪類型進行查緝。
調查局說明，此次打詐劍指不法第3方支付業者，勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源；合計動員調查局22個外勤處站、出動千名以上調查官、配合14個地方檢察署的檢察官，一口氣執行56案，超越前面13次偵辦規模。
調查局指出，此波打詐共搜索151處、約談286人、羈押28人，另破獲機房3座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達83億5700萬台幣、洗錢金額達324億；並也查台南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、勞力士錶4支、愛彼錶1支、沛納海手錶1支、理查米勒手錶1支、芝柏錶1支、崑崙錶2支、宇舶錶1支等名錶12支、賓士汽車2輛、瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1輛、以及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達6030萬餘元。
調查局表示，辦案人員將秉持「斬詐除騙」精神，全面落實「源頭防制、溯源查緝、被害保護」3面向，相關案件持續擴大偵辦中。
據悉，本波同步偵辦成果，共偵破假投資詐欺38案、戀愛詐欺3案、假檢警詐欺2案、吸金詐欺4案、虛擬資產詐欺9案，並偵破3件已完成能量登錄之第三方支付業者，勾結犯罪集團從事洗錢案件。
調查局說明，假投資詐欺的手法，包括詐團冒充投資公司專員，以電話、網路廣告、通訊軟體交友群組聯繫，取得受害人信任後，憑藉投資建案、潮牌鞋、法拍屋、黃金期貨、有價證券、高利借款、百貨公司禮券、新創募資等話術，指示受害人拿現金、購買虛擬貨幣、APP轉帳等方式交付受騙款項。
至於戀愛詐欺，則是詐團透過交友軟體結識受害人，再訛以合資六合彩、或投資普洱茶餅、虛擬貨幣等藉口，誘使受害人交付受詐款項；而假檢警詐欺的部分，則是查獲詐團假冒司法、警察人員，或是以受害人財產遭地檢署及法院監管科扣押為由，使受害人誤信而心生畏懼，隨後交付款項。
另外，吸金詐欺案則是詐團以通訊軟體，招攬投資百貨公司禮券、有價證券、合會、放款、遊戲場、投標政府標案等相關投資方案，誆稱保本高利，吸引受害人上當並投入資金；而虛擬資產詐欺案的部分，則是詐團捏造投資柚子幣、比特幣、AI虛擬貨幣、礦機等不實投資方案，或虛偽代操投資虛擬貨幣，使被害人受騙交付財物。
此外，除了前次同步偵辦、查獲之非法第三支付業者○沛公司外，本次又查獲台灣○公司、旺○公司等第3方支付業者，竟勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，販售不實遊戲點數等商品，並提供虛擬帳號助詐團收詐欺款，或替博弈集團收取博弈入金。調查局指，藉由合法之第3方支付交易模式，掩飾非法犯罪金流，洗錢金額總計高達324億餘元，總計犯罪金額為370億4700萬餘元，緝捕成果豐碩。
調查局更指出，南機站查緝某吸金案件，搜索過程中意外發現，該案主嫌另在他處經營水房，替詐騙及博弈集團洗錢，負責向賭客及受害人提供收款碼、替帳號儲值及管理相關款項。然而，主嫌不願配合說明水房位置，但經調查局同仁鍥而不捨分析其生活軌跡，於最短時間內確認水房地址，並順利取得搜索票，當即接續搜索該水房；趕抵現場後，逮捕10名水房成員、查扣相關重要物證、查扣現金200萬，並中止該水房運作，阻斷相關集團之犯罪金流。
調查局說明，高雄市處連同中機站、航業處高雄站等單位，查獲違法第3方支付業者旺○公司，配合潔○、駿○、楠○公司等，全台北、中、南部博弈詐欺洗錢集團掌控之多家人頭公司簽立不實合約；利用超商代碼，提供快速支付、放行代收之不法款項，並從中收取高於行情之手續費；再用人頭公司替博弈業者及電詐集團掩飾相關犯罪所得。
調查局指，新北市處也循線破獲詐欺集團成員成立假博弈平台，以假水單營造高勝率假象，誘使被害人加入平台及相關通訊軟體群組，並使被害人因相信高勝率，而跟隨群組內老師下注。
調查局認為，本波偵辦成果顯示，詐團仍持續以高額獲利等投資方案，誘使民眾上當並交付財物，再以現金及虛擬貨幣洗錢；另發現，第3方支付業者虛擬帳號及超商代碼繳費，已遭詐團及博弈集團利用，作為洗錢重要工具。調查局承諾，將持續協助數位發展部，揪出違法的第3方支付業者；並呼籲民眾，切勿聽信保本高獲利之投資話術，也勿將銀行帳號、密碼提供他人使用，以免淪為詐團肥羊。
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