全台打詐！破獲「假投資、假檢警、假戀愛」56案 調查局：犯罪金額逾407億
為打擊日益猖獗的電信詐欺犯罪，調查局配合台高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，於今年5月19日至6月18日展開第3波擴大打詐專案行動，針對假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型進行全面查緝。本次行動動員調查局22個外勤處站、千餘名調查官，並由台北、士林、新北等14個地方檢察署檢察官指揮，共執行56案，總計犯罪金額高達407億餘元。
這波為期1個月的行動中，偵破假投資詐欺38案、戀愛詐欺3案、假檢警詐欺2案、吸金詐欺4案、虛擬資產詐欺9案，並偵破3件已完成能量登錄之第三方支付業者勾結犯罪集團從事洗錢案件。
在假投資詐欺部分，查獲詐團冒充投資公司專員，透過電話、網路廣告、通訊軟體交友群組聯繫取得受害人信任，以投資建案、潮牌鞋、法拍屋、黃金期貨、有價證券、高利借款、百貨公司禮券、新創募資等話術，指示受害人以現金、購買虛擬貨幣、APP轉帳等方式交付受騙款項。
在戀愛詐欺部分，查獲詐團透過交友軟體結識受害人，再訛以合資六合彩或投資普洱茶餅、虛擬貨幣等藉口誘使受害人交付受詐款項；在假檢警詐欺部分，查獲詐團假冒司法、警察人員或以受害人財產遭地檢署及法院監管科扣押為由，使受害人誤信而心生畏懼，交付款項。
在吸金詐欺案部分，查獲詐團以通訊軟體招攬投資百貨公司禮券、有價證券、合會、放款、遊戲場及投標政府標案等相關投資方案，誆稱保本高利，吸引受害人上當投入資金。
在虛擬資產詐欺案部分，則查獲詐團捏造投資柚子幣、比特幣、AI虛擬貨幣及礦機等不實投資方案，或虛偽代操投資虛擬貨幣，使被害人受騙交付財物。
除前次同步偵辦查獲之非法第三支付業者易沛公司外，這次也查獲台灣里公司、旺沛公司等第三方支付業者勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，並以販售不實遊戲點數等商品，提供虛擬帳號，協助詐團收取民眾遭詐款項，或替博弈集團收取博弈入金，藉由合法之第三方支付交易模式，掩飾非法犯罪金流。
另外，在這波查緝行動中，南機站在查緝某吸金案件的搜索過程中，意外發現該案主嫌另外經營水房，替詐騙及博弈集團洗錢，由於主嫌不願配合說明水房位置，在調查官鍥而不捨分析其生活軌跡，最後確認水房地址，並順利取得搜索票，於當日接續搜索水房，逮捕10名水房成員，中止水房運作，阻斷相關集團的犯罪金流。
高雄市處連同中機站、航業處高雄站等單位查獲違法第三方支付業者旺沛公司，配合全台北、中、南部博弈詐欺洗錢集團掌控之多家人頭公司簽立不實合約，利用超商代碼提供快速支付、放行代收之不法款項，並從中收取高於行情之手續費，而利用人頭公司替博弈業者及電詐集團掩飾相關犯罪所得。
新北市處循線破獲詐欺集團成員成立假博弈平台，以假水單營造高勝率假象，而誘使被害人加入平台及相關通訊軟體群組，並使被害人因相信高勝率而跟隨群組內老師下注。
調查局在分析這波查緝行動，顯示詐團仍持續以高額獲利等投資方案誘使民眾上當交付財物，再以現金及虛擬貨幣洗錢，另發現第三方支付業者虛擬帳號及超商代碼繳費已遭詐團及博弈集團用以作為洗錢的重要工具。
調查局表示，將持續協助數位發展部揪出違法的第三方支付業者，同時呼籲民眾切勿聽信保本高獲利的投資話術，勿將銀行帳號、密碼提供他人使用，以免淪為詐團肥羊。
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